Венчурная деятельность
Стадии развития венчурной компании
Информация о компании
Электронная библиотека
Партнеры
Полезные ссылки
Карта сайта

Экономические преступления

Статьи и публикации

В обязанности сотрудников органов правопорядка, которые расследуют преступления как экономического, так и налогового характера, входит выявления подобных нарушений, сбор фактов, возбуждение уголовных дел и само проведение расследования. Эти действия уже имеют свой закрепленный многолетним опытом сценарий, и человеку неподготовленному будет сложно противостоять данной отлаженной системе. Но всем известно, что нет ничего невозможного.

Поэтому давайте рассмотрит простой пример такой работы оперативного отдела.

Любая компания может стать примером наблюдения данного сотрудника, если она вызовет подозрения своей неправомерной деятельностью. Конечно, поводом не может стать купленный компанией дом на самуи без посредников, однако если в компетентные органы поступает информация о том, что конкретная фирма старается уменьшить налогооблагаемую базу путем заключения договора с фирмами-однодневками и постоянно оплачивает дорогостоящие услуги – консалтинг, очистку снега, поставки и т. д., – то ревизоры обязательно делают анализ распечаток движения денег по расчетному счету, для выявления состава преступления. В таком случае, сумма неуплаченных налогов может быть причиной возбуждения уголовного дела в отношении данного предприятия, после чего начинается официальная проверка.


Первая ступень предварительного расследования – вопрос о субъекте преступления. Им может стать директор предприятия или главный бухгалтер. Первым на допрос вызывают директора, который предоставляет все учредительные документы, первичную документацию и копии договоров, которые касаются взаимоотношений фирмы и клиента.  Среди всех контрагентов органы правопорядка заинтересуются именно фирмами-однодневками, потому как, предварительно проведя внутренне расследование, они будут знать названия таких фирм и поток денежных средств, которые прошли через них.

Существуют определенные психологические приемы. В страхе, люди, привлекаемые к ответственности, отказываются от своей вины и выдумывают версии, которые легко опровергаются оперативниками. Повышенный тон, насмешки, «давление» - это все психологические методы, которые применяются оперативниками, чтобы преодолеть подобную линию защиты человека.


Тем не менее, налоговые дела не требует большой сложности в раскрытии. Ведь все выводы можно сделать, основываясь лишь на данных из налоговой инспекции, банков и отдела бухгалтерии предприятия. Необходимо будет лишь выявить того, кого необходимо привлечь к ответственности.

 
Каталог ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Последние новости

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Самое интересное

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/venture-biz.ru/htdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
Случайная новость

Хоть раз в жизни каждый человек сталкивается с переездом. Это довольно сложный и трудоемкий процесс. В этой статье вы сможете узнать о том, как самостоятельно организовать переезд. Для этого нужно учесть несколько следующих советов:

Подробнее ...

Вы стремитесь начать новый бизнес с нуля или планируете диверсифицировать уже существующий? Тогда вам следует обратить внимание на такой вид деятельности, как торговля спортивным питанием. Учитывая тот факт, что число наших соотечественников, которые стремятся вести здоровый образ жизни и иметь спортивное телосложение, неуклонно растет, данный бизнес является весьма перспективным. Он способен принести предпринимателям хорошую прибыль.

Подробнее ...

Чтобы избежать множества аварий катастрофического характера в быту и на промышленных предприятиях, используют клапан ктз. Данный клапан используется для того, чтобы осуществилось своевременное закрытие газопровода при различных ситуациях. Прекращение газа происходит автоматически. Данный вид клапана устанавливают на газопроводе подающего газ к различным бытовым приборам и в производстве. Он срабатывает при пожаре, а также при сильном нагревании.

Подробнее ...

Как компании не потерять лицо и выжить в условиях жесткой конкуренции

Легальность той или иной организации можно проверить как прямыми способами, так и косвенными. К первым относятся полная и своевременная уплата компанией налогов – своих общих и в отношении каждого сотрудника, постановка на учет во всех обязательных фондах и регулярная сдача отчетности, полная прозрачность в отношениях с клиентами. 

Подробнее ...